1- المقدمة

يُعد قانون سوق المال الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم <strongتداول الأوراق المالية، وإصدار الشركات، وحماية المستثمرين في السوق المالي. ويهدف إلى تحقيق <strongالاستقرار، الشفافية، والعدالة في التعاملات المالية، ومنع الممارسات غير المشروعة مثل <strongالتلاعب بالأسعار، استخدام المعلومات الداخلية، أو الإفصاح الكاذب. تهدف هذه الدورة إلى تمكين المحاسبين، المدراء التنفيذيين، وأعضاء مجالس الإدارة من فهم واستخدام <strongأحكام قانون سوق المال بدقة وفق النظام المحلي (مثل نظام هيئة السوق المالية السعودية أو نظيراتها).

2- نبذة عن الدورة

الدورة بعنوان “قانون سوق المال” هي برنامج تدريبي استراتيجي يستند إلى <strongالنظام الأساسي لهيئة السوق المالية، اللوائح التنفيذية، وقواعد الإدراج. من خلال دراسات حالة واقعية، ورش عمل عملية، وتحليل بلاغات تلاعب فعلية، يتعلم المشاركون كيفية <strongالامتثال للإفصاحات، إدارة العلاقات مع الجهات الرقابية، وتجنب المخالفات التي قد تؤدي إلى غرامات أو مساءلة قانونية.

3- محاور الدورة

• 🎯 مقدمة إلى سوق المال: التعريف، الأطراف الفاعلة (المستثمر، الشركة، الوسيط، الهيئة).
• 📚 الإطار القانوني لسوق المال:
  • 🔹 قانون سوق المال (أو النظام الأساسي)
  • 🔹 اللوائح التنفيذية (الإفصاح، حوكمة الشركات، التداول)
  • 🔹 قواعد الإدراج في البورصة
• 📊 مهام وهيئة السوق المالية:
  • 🔹 الإشراف على السوق
  • 🔹 حماية حقوق المستثمرين
  • 🔹 التحقيق في المخالفات وفرض العقوبات
• 🔄 الإفصاحات الإلزامية:
  • 🔹 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (مثل تغيرات مجلس الإدارة، أرباح، خسائر)
  • 🔹 التقارير السنوية والربع سنوية
  • 🔹 الإفصاح عن المعاملات ذات العلاقة
• 📈 منع الممارسات غير المشروعة:
  • 🔹 التلاعب بالسوق (Market Manipulation)
  • 🔹 التداول بناءً على معلومات داخلية (Inside Trading)
  • 🔹 الإعلانات الكاذبة أو المضللة
• 🔍 حقوق والتزامات المساهمين:
  • 🔹 حق الحصول على المعلومات
  • 🔹 المشاركة في اتخاذ القرار
  • 🔹 حماية صغار المساهمين
• 🛡️ العقوبات والإجراءات التأديبية:
  • 🔹 الغرامات المالية
  • 🔹 تعليق التداول
  • 🔹 إيقاف الأفراد أو الشركات عن الممارسة
• 🌱 حالات دراسة واقعية: تحليل شركات تم تحذيرها أو عُوقبت بسبب مخالفة قانون السوق.

4- أهداف الدورة

• 🎯 فهم طبيعة سوق المال وأهميته في الاقتصاد الوطني.
• 📚 التعرف على القوانين واللوائح المنظمة له.
• 📊 معرفة أدوار ومسؤوليات هيئة السوق المالية.
• 🔄 الالتزام بالإفصاحات الدقيقة وفي الوقت المناسب.
• 📈 التمييز بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة.
• 🔍 حماية حقوق المساهمين وخاصة الصغار.
• 🛡️ تجنب المخالفات التي تؤدي إلى عقوبات مالية أو قضائية.
• 🌱 بناء ثقافة امتثال قوي داخل المؤسسة.

5- مميزات الدورة

• 💡 منهجية استراتيجية تجمع بين القانون، الحوكمة، والتميز المؤسسي.
• 📊 أدوات عملية: نماذج إفصاحات، قوالب إخطار بهيئة السوق، دليل قانون سوق المال بالعربية.
• 🎯 ورش عمل: كتابة إفصاح جوهري + تحليل حالة تلاعب + محاكاة تفاعل مع الهيئة.
• 👥 دراسات حالة من وقائع حقيقية لكشف تلاعب أو إفصاح متأخر وكيف تم التعامل معها.
• 👨‍🏫 مدرب متخصص في HSE، التميز المؤسسي، أو القانون التجاري – خبير في سوق المال.
• 📄 مواد تدريبية شاملة قابلة للتعديل (PDF، PPT، Word).
• 🔄 تركيز على تطبيقات واقعية تُحدث فرقًا في الامتثال والثقة المؤسسية.

6- الفئة المستهدفة

• أعضاء مجالس الإدارة، المدراء التنفيذيون، والمتحدثون باسم الشركات.
• أخصائيو العلاقات investor relations، الحوكمة، والامتثال.
• المحاسبون، المدققون الداخليون، وموظفو التقارير المالية.
• جميع من يُشارك في إعداد أو مراجعة الإفصاحات للشركات المدرجة.

7- مخرجات التدريب

• 🎯 فهم عميق لأهمية قانون سوق المال.
• 📚 التعرف على المتطلبات القانونية للإفصاح.
• 📊 إعداد إفصاحات دقيقة وفي الوقت المناسب.
• 🔄 تجنب الممارسات المحظورة في السوق.
• 📈 حماية حقوق المساهمين.
• 🔍 التفاعل الفعّال مع هيئة السوق.
• 🛡️ تقليل المخاطر القانونية والمالية للشركة.
• 🌱 بناء ثقة عالية مع المستثمرين والجهات الرقابية.

8- التقييم القبلي والبعدي

• التقييم القبلي: استبيان يقيس مستوى المعرفة بقانون السوق، مع تحليل لإفصاح حقيقي.
• التقييم البعدي: مشروع تطبيقي: إعداد إفصاح جوهري + عرض تقديمي + استبيان رضا.