إدارة الامتثال وأنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

1- المقدمة

أصبحت إدارة الامتثال ركيزة أساسية في المؤسسات المالية وغير المالية على حد سواء، خاصة في مجالات

2- نبذة عن الدورة

الدورة بعنوان “إدارة الامتثال وأنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال” هي برنامج تدريبي استراتيجي يستند إلى

3- محاور الدورة

🎯 مقدمة إلى إدارة الامتثال: التعريف، الأهداف، وأهميتها الاستراتيجية.
📚 الإطار التنظيمي الدولي والمحلي:
- 🔹 معايير FATF الأربعون + 9 توصيات
- 🔹 القوانين الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- 🔹 دور البنك المركزي وهيئة السوق أو الجهة الرقابية
📊 مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (ML/FT Risks):
- 🔹 تحديد مصادر التهديد
- 🔹 تقييم مستوى الخطورة حسب النشاط، العميل، والجغرافيا
🔄 نظام إدارة الامتثال (Compliance Management System – CMS):
- 🔹 السياسات والإجراءات
- 🔹 التزام الإدارة العليا
- 🔹 تعيين مسؤول الامتثال (MLRO)
📈 إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) و”اعرف المالك الحقيقي” (UBO):
- 🔹 جمع الوثائق والتحقق منها
- 🔹 تصنيف العملاء حسب المخاطر (Low, Medium, High)
- 🔹 المراقبة المستمرة (Ongoing Monitoring)
🔍 رصد المؤشرات الحمراء (Red Flags):
- 🔹 المعاملات الكبيرة أو المتكررة بدون سبب واضح
- 🔹 استخدام كيانات وهمية أو شركات خلفية
- 🔹 تحويلات إلى دول عالية المخاطر
🛡️ الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STR/SAR): الإجراءات، الأدلة، والتواصل مع وحدة التحقيق المالي.
🌱 التوعية والتدريب المستمر: بناء ثقافة امتثال داخلية، ورش عمل دورية، وتقييم الفرق.

4- أهداف الدورة

🎯 فهم طبيعة إدارة الامتثال وأهميتها في المؤسسة.
📚 التعرف على الأطر القانونية والتنظيمية المحلية والدولية.
📊 تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدقة.
🔄 بناء نظام امتثال شامل ومتوافق مع المعايير.
📈 تطبيق إجراءات KYC وUBO بشكل فعّال.
🔍 اكتشاف المؤشرات الحمراء في الوقت المناسب.
🛡️ إعداد وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STR).
🌱 تعزيز ثقافة الامتثال عبر التدريب والتوعية المستمرة.

5- مميزات الدورة

💡 منهجية استراتيجية تجمع بين الحوكمة، الأمن المالي، والامتثال.
📊 أدوات عملية: نماذج سياسات امتثال، قوالب تقييم المخاطر، دليل KYC بالعربية.
🎯 ورش عمل: تصميم برنامج امتثال + تحليل عميل مشبوه + إعداد تقرير STR.
👥 دراسات حالة من وقائع حقيقية وكيف تم احتواؤها عبر نظام امتثال فعّال.
👨‍🏫 مدرب متخصص في AML/CFT، HSE، أو التميز المؤسسي – خبير معتمد (CAMS).
📄 مواد تدريبية شاملة قابلة للتعديل (PDF، PPT، Excel).
🔄 تركيز على تطبيقات واقعية تُحدث فرقًا في حماية المؤسسة من الغرامات والمخاطر.

6- الفئة المستهدفة

أخصائيو الامتثال، المدققون الداخليون، ومسؤولو MLRO.
موظفو البنوك، شركات الصرافة، ومؤسسات إدارة الأصول.
مشرفو التميز المؤسسي، HSE، والتحول الرقمي.
جميع من يتعامل مع المعاملات المالية أو التحقق من هوية العملاء.

7- مخرجات التدريب

🎯 فهم عميق لأهمية إدارة الامتثال.
📚 التعرف على معايير FATF والمتطلبات المحلية.
📊 تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
🔄 بناء نظام امتثال متكامل وفعّال.
📈 تطبيق إجراءات KYC وUBO بدقة.
🔍 اكتشاف المؤشرات الحمراء وتحليلها.
🛡️ إعداد تقارير STR وفق الإجراءات الصحيحة.
🌱 تعزيز ثقافة امتثال داخلية مستدامة.

8- التقييم القبلي والبعدي

التقييم القبلي: اختبار قصير على المعرفة بـ AML/CFT، مع تحليل لمعاملة مشبوهة.
التقييم البعدي: مشروع تطبيقي: تصميم برنامج امتثال + تحليل عميل + عرض تقديمي + استبيان رضا.

Student Ratings & Reviews

No Review Yet

لا توجد بيانات متوفرة في هذا القسم

Top Course

More Courses By مركز الرأي المهني للتدريب

View All Course

comptia البرامج والشهادات الدولية

CompTIA Cloud+ Certification Training

0
30س
0
(0)

1- المقدمة أصبحت دورة شهادة CompTIA Cloud+ ركيزة أساسية لـ تعزيز الكفاءة في إدارة الحوسبة السحابية وتحقيق أهداف رؤية 2030…

مركز الرأي المهني للتدريب

SAR2,300.00

Hig h Field البرامج والشهادات الدولية

Professional Food and Beverage Principles for Operations Maestro

0
30س
0
(0)

1- المقدمة أصبحت مبادئ الأغذية والمشروبات الاحترافية لمشغّل المطاعم ركيزة أساسية لـ تعزيز الكفاءة في إدارة الأغذية والمشروبات وتحقيق أهداف…

مركز الرأي المهني للتدريب

SAR2,300.00

Hig h Field البرامج والشهادات الدولية

Highfield Level 2 Award for Security Officers in the Private Security Industry

0
30س
0
(0)

1- المقدمة أصبح المستوى الثاني لضباط الأمن في صناعة الأمن الخاص من Highfield ركيزة أساسية لـ تعزيز الكفاءة في إدارة…

مركز الرأي المهني للتدريب

SAR2,300.00

الصفحات

تواصل معنا

الرياض 12333 – 3774
طريـق الملك فهـد حي العليا
بـرج تـوليـب الدور السادس
جـوال : 966558002401
البريد الإلكتروني : info@potc.sa

روابط داخلية

منذ نشأتنا، ركزنا على تطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الاساسية لنجاح أي مؤسسة. نسعى من خلال برامجنا إلى تزويد الافراد بالمهارات والمعرفة اللازمة لرفع مستوى أدائهم الوظيفي والشخصي.

ساعات العمل

Mon - Fri 8:00 AM - 5:00 PM

Mon - Fri 9:00 AM - 6:00 PM

Mon - Fri 10:00 AM - 8:00 PM

جميع الحقوق محفظه لدي الرأي المهني