المحاسبة القضائية وتقنيات فحص الاحتيال

1- المقدمة

أصبحت المحاسبة القضائية أداة حيوية في كشف الجرائم المالية، مثل

2- نبذة عن الدورة

الدورة بعنوان “المحاسبة القضائية وتقنيات فحص الاحتيال” هي برنامج تدريبي متقدم يُركّز على الجانب العملي والتحقيقي في الكشف عن الجرائم المالية. من خلال دراسات حالة واقعية، ورش عمل تفاعلية، واستخدام أدوات تحليل البيانات، يتعلم المشاركون كيفية

3- محاور الدورة

🎯 مقدمة إلى المحاسبة القضائية: التعريف، الأهداف، وأهميتها في مكافحة الفساد.
📚 أنواع الاحتيال المالي:
- 🔹 اختلاس الأموال والنقد
- 🔹 التلاعب في القوائم المالية
- 🔹 التزوير في الفواتير والمستندات
- 🔹 ازدواجية الصرف أو التسجيل
📊 مؤشرات الاحتيال (Red Flags):
- 🔹 تغييرات مفاجئة في نمط الإنفاق
- 🔹 غياب الضوابط الداخلية
- 🔹 رفض الموظف الإجازة أو التنقل الوظيفي
🔄 منهجية التحقيق المحاسبي:
- 🔹 جمع الأدلة (مستندات، سجلات، مقابلات)
- 🔹 تتبع التدفقات النقدية
- 🔹 تحليل الحسابات المشبوهة
📈 أدوات تحليل الاحتيال:
- 🔹 تحليل بونيجاردو (Benford’s Law)
- 🔹 تحليل النسب المالية (Ratio Analysis)
- 🔹 استخدام برامج مثل ACL، IDEA، أو Power BI
🔍 فحص المعاملات الإلكترونية: تتبع تحويلات البنك، الفواتير الرقمية، وسجلات النظام.
🛡️ إعداد التقرير القضائي: شكل التقرير، العناصر الأساسية، وتقديمه أمام المحكمة.
🌱 التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية: كيف تُسلّم الأدلة؟ وما هي متطلبات القبول القانوني؟

4- أهداف الدورة

🎯 فهم طبيعة المحاسبة القضائية ودورها في العدالة المالية.
📚 التعرف على أنواع الاحتيال المالي الشائعة.
📊 تحديد المؤشرات الحمراء التي تدل على وجود احتيال.
🔄 تطبيق منهجية علمية للتحقيق في الحالات المشبوهة.
📈 استخدام أدوات تحليل البيانات لكشف الشذوذ.
🔍 تتبع الأموال والمعاملات عبر السجلات المحاسبية.
🛡️ إعداد تقارير فنية واضحة وقابلة للإثبات قانونيًا.
🌱 بناء قدرة على التعاون مع الجهات القضائية بكفاءة.

5- مميزات الدورة

💡 منهجية عملية تجمع بين المحاسبة، التحقيق، والقانون.
📊 أدوات عملية: نماذج تقارير تحقيق، قوالب تحليل احتيال، دليل المحاسبة القضائية.
🎯 ورش عمل: تحقيق في حالة احتيال + تحليل بيانات + إعداد تقرير قضائي.
👥 دراسات حالة من قضايا حقيقية تم كشفها باستخدام المحاسبة القضائية.
👨‍🏫 مدرب متخصص في التدقيق الجنائي، HSE، أو التميز المؤسسي – خبير محاسبي وقانوني.
📄 مواد تدريبية شاملة قابلة للتعديل (PDF، PPT، Excel).
🔄 تركيز على تطبيقات واقعية تُحدث فرقًا في كشف الجرائم المالية.

6- الفئة المستهدفة

المحاسبون، المدققون الداخليون، وأخصائيو الرقابة.
موظفو التحقيقات، الشؤون القانونية، ومكافحة الفساد.
مشرفو التميز المؤسسي، HSE، والتحول الرقمي.
جميع من يُشارك في التحقيق أو مراجعة المعاملات المالية.

7- مخرجات التدريب

🎯 فهم عميق لأهمية المحاسبة القضائية.
📚 التعرف على أنواع الاحتيال وكيفية تصنيفها.
📊 اكتشاف المؤشرات المبكرة للاحتيال.
🔄 تطبيق منهجية تحقيقي دقيقة.
📈 استخدام أدوات رقمية لتحليل البيانات.
🔍 تتبع الأموال وتتبع مصدرها.
🛡️ إعداد تقارير قانونية مهنية.
🌱 دعم الجهات القضائية بأدلة محاسبية قوية.

8- التقييم القبلي والبعدي

التقييم القبلي: استبيان يقيس مستوى الخبرة بالتحقيق المالي، مع تحليل لقضية احتيال فعلية.
التقييم البعدي: مشروع تطبيقي: تحقيق في حالة وهمية + إعداد تقرير + عرض تقديمي + استبيان رضا.

Student Ratings & Reviews

No Review Yet

لا توجد بيانات متوفرة في هذا القسم

Top Course

More Courses By مركز الرأي المهني للتدريب

View All Course

comptia البرامج والشهادات الدولية

CompTIA Cloud+ Certification Training

0
30س
0
(0)

1- المقدمة أصبحت دورة شهادة CompTIA Cloud+ ركيزة أساسية لـ تعزيز الكفاءة في إدارة الحوسبة السحابية وتحقيق أهداف رؤية 2030…

مركز الرأي المهني للتدريب

SAR2,300.00

Hig h Field البرامج والشهادات الدولية

Professional Food and Beverage Principles for Operations Maestro

0
30س
0
(0)

1- المقدمة أصبحت مبادئ الأغذية والمشروبات الاحترافية لمشغّل المطاعم ركيزة أساسية لـ تعزيز الكفاءة في إدارة الأغذية والمشروبات وتحقيق أهداف…

مركز الرأي المهني للتدريب

SAR2,300.00

Hig h Field البرامج والشهادات الدولية

Highfield Level 2 Award for Security Officers in the Private Security Industry

0
30س
0
(0)

1- المقدمة أصبح المستوى الثاني لضباط الأمن في صناعة الأمن الخاص من Highfield ركيزة أساسية لـ تعزيز الكفاءة في إدارة…

مركز الرأي المهني للتدريب

SAR2,300.00

الصفحات

تواصل معنا

الرياض 12333 – 3774
طريـق الملك فهـد حي العليا
بـرج تـوليـب الدور السادس
جـوال : 966558002401
البريد الإلكتروني : info@potc.sa

روابط داخلية

منذ نشأتنا، ركزنا على تطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الاساسية لنجاح أي مؤسسة. نسعى من خلال برامجنا إلى تزويد الافراد بالمهارات والمعرفة اللازمة لرفع مستوى أدائهم الوظيفي والشخصي.

ساعات العمل

Mon - Fri 8:00 AM - 5:00 PM

Mon - Fri 9:00 AM - 6:00 PM

Mon - Fri 10:00 AM - 8:00 PM

جميع الحقوق محفظه لدي الرأي المهني